本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。经事后审核发现，原通知“附件3：参加网络投票的具体操作流程”中网络投票时间及“提案编码8”有误，现更正如下：

更正前：二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

　　提案编码8：《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

更正后：二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

　　提案编码8：《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的通知全文请见附件，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　附件：《关于召开2020年度股东大会的通知（更正后）》

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021年5月15日